Как установили следствие и суд, обвиняемые, занимавшиеся бизнесом в сфере недропользования с 2011 года, в 2019 году создали ООО «Рудная компания „Аркаим“ для разработки месторождения. На реализацию проекта они привлекли более 30,5 миллиона рублей средств инвесторов.

В период с июня 2020 по август 2021 года предприятие вело разработку карьера без утвержденной проектной документации, разрешения на использование земельного участка и согласия собственника недр. За это время из недр было извлечено свыше 36,5 миллиона рублей в эквиваленте сырья, однако легально реализовать добытую руду предприниматели не смогли из-за отсутствия необходимых документов.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что супруги похитили более 2,9 миллиона рублей, предназначавшихся подрядной организации ООО «Курс», которая фактически осуществляла работы в карьере. Помимо этого, учредительница компании использовала заведомо ложные документы при обращении в арбитражный суд, добившись удовлетворения иска на сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело рассматривалось в суде в отсутствие обвиняемых, скрывшихся от правосудия.