Суд изъял 2,8 млн у челябинской фирмы, пытавшейся отмыть деньги через налоги

Арбитражный суд Челябинской области по иску прокуратуры признал недействительными сделки по перечислению денежных средств ООО ТК «Караван Авто» на уплату налогов. Организация пыталась легализовать 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Как установило следствие, организация, зная об отсутствии обязательств в указанном объеме, осуществила 81 платеж на единый налоговый счет под видом уплаты налогов. В прокуратуре пояснили, что эти действия были направлены на обход требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

По мнению надзорного ведомства, платежи предназначались для создания искусственного положительного сальдо с целью его последующего возврата из бюджета, что позволило бы легализовать денежные средства. Арбитражный суд согласился с данной правовой позицией.

На основании решения суда все оспариваемые платежные поручения общей суммой свыше 2,8 млн рублей признаны недействительными сделками.

Прокуратура заставила магнитогорскую аптеку «заговорить» на языке Брайля

Автор:Алиса Ясперс

Как вам материал?

Более 90 тысяч семей в Челябинской области избавились от долгов за вывоз мусора

В Челябинской области свыше 90 тысяч семей смогли облегчить финансовую нагрузку, погасив задолженности за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Региональный оператор, обслуживающий Челябинский, Карабашский и Магнитогорский кластеры, подвел итоги специальной акции для тех, кто накопил долги по оплате этой услуги и уже столкнулся с пенями за просрочку. Участникам, которые полностью рассчитались по основному долгу до конца года, штрафные санкции были аннулированы.

В Челябинске авария оставила сотни домов без водоснабжения, власти организуют подвоз воды

В Челябинске из-за аварии на водопроводных сетях отключено водоснабжение на 17 улицах, что затронуло около двух сотен многоквартирных домов и частных домовладений. Специалисты обещают доставить воду в цистернах к социально значимым объектам, а жителям высоток предложили оставлять заявки на подвоз воды по телефону 214-00-14.

Жителям Челябинской области списали штрафы на 23 млн рублей за погашение долгов по вывозу мусора

В Челябинской области более 90 тысяч семей, погасивших задолженность за вывоз твердых коммунальных отходов до Нового года, получили списание штрафов на общую сумму 23,4 миллиона рублей. Данные предоставил региональный оператор по обращению с ТКО.

Суд изъял 2,8 млн у челябинской фирмы, пытавшейся отмыть деньги через налоги