В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя и главного бухгалтера, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие установило, что руководитель и бухгалтер оптовой компании, специализирующейся на торговле овощами и фруктами, создали разветвленную схему для уклонения от налогов.

По данным следствия, в период с января 2019 по май 2022 года фигуранты наладили фиктивный документооборот как минимум с двумя десятками «номинальных» фирм-однодневок. Это позволяло им незаконно заявлять к вычету многомиллионные суммы налога на добавленную стоимость (НДС). В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 44 миллионов рублей.

В ходе оперативных мероприятий и обысков сотрудниками УЭБиПК и следователями были изъяты бухгалтерские документы, печати и электронные подписи. Проверки по адресам контрагентов показали, что указанные организации по этим адресам не существуют и деятельность не ведут.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых и их компании наложен арест на общую сумму более 92,6 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.