Преступная схема действовала с 2023 года. Двое организаторов привлекли к ней еще восемь человек. Клиентами злоумышленников стали предприниматели и коммерческие структуры из Челябинской и Свердловской областей. Им предлагали нелегальные услуги по купле-продаже и переводам иностранной валюты.

Противозаконную деятельность выявили следователи ГСУ ГУ МВД по Челябинской области. Сотрудники экспертно-криминалистического центра провели фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские экспертизы. Они подтвердили преступный характер схемы и доказали, что незаконный оборот валюты за время существования группы составил порядка трех миллиардов рублей, сообщили в региональном главке полиции.

Участников группировки задержали в 2024 году. При обысках у них нашли около 55 миллионов рублей. Суд арестовал 48 домов и квартир в разных регионах, а также автомобили на сумму около 300 миллионов рублей. Уголовное дело передано в суд.

ГТРК Челябинск ТВ