Подсудимые — Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько — признаны виновными по статьям о незаконной банковской деятельности и валютных операциях с использованием подложных документов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд назначил Рейну наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа 900 тысяч рублей. Токарев получил 5,5 года колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Фалько приговорен к 6,5 года колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей.

Как установило следствие, не позднее июня 2014 года Рейн разработал преступный план и привлек сообщников. Они зарегистрировали 52 юридических лица, часть из которых оформили на подставных лиц. Затем злоумышленники открыли расчетные счета и заключили договоры дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях.

На счета подконтрольных компаний поступило не менее 4,4 миллиарда рублей для обналичивания и транзитных операций. Из этой суммы не менее 2,1 миллиарда рублей было перечислено организованной группе. В результате Рейн извлек преступный доход не менее 44 миллионов рублей, из которых 21,5 миллиона фигуранты разделили между собой. Кроме того, участники группы перевели более 3 миллионов евро со счета юрлица на счет нерезидента.

ТАСС