Минфин США оценил взыскание в 1,21 миллиарда долларов. Подробности ведомство изложило в заявлении, которое его пресс-служба опубликовала 13 октября.

В документе фигурирует штраф в 1,2 миллиарда долларов от федерального правительства США. Основанием названа неспособность Bank of America уменьшить угрозы национальной безопасности. Речь, по версии Минфина, идет об отмывании средств и незаконных финансовых операциях, приписываемых «китайским сетям».

Помимо этого, за несоблюдение федеральных законов о борьбе с отмыванием средств банку предстоит заплатить 750 миллионов долларов. Ведомство заявило, что операции по отмыванию примерно пяти миллиардов долларов не встретили противодействия со стороны банка. Уведомлений об этих случаях американским властям он также не направил.

Еще одна выплата касается претензий правительства США к соблюдению санкций против ряда стран. Bank of America договорился с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США об их урегулировании за 11,6 миллиона долларов.

По версии Минфина, банк обработал платежи суммарно на несколько миллионов долларов, допустив как минимум 475 санкционных нарушений. Ведомство объяснило их «технической или человеческой ошибкой».

Источник: ТАСС