По данным силовиков, нелегальные банкиры организовали зачисление безналичных средств юридических и физических лиц на расчетные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных организаций. В этом им помогал руководитель одного из банков региона. Волк уточнила, что подозреваемые занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами без соответствующих документов.

Кроме того, под видом оплаты за несуществующие сделки фигуранты обналичивали средства и возвращали их клиентам за вычетом собственной комиссии — не менее 14%. Доход от незаконной деятельности составил около 190 млн рублей.

Всего по данному факту задержаны три человека. В ходе обысков по местам их проживания, регистрации и в офисах полицейские изъяли деньги и валюту, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы и электронные носители информации.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Газета.Ru