По данным расследования, с апреля 2023 года по март 2024 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Ленинском районе Магнитогорска, создал фиктивный документооборот. Организация специализировалась на предоставлении услуг по аренде спецтехники. Для получения налоговой экономии в виде вычетов по НДС были использованы номинальные компании.

В результате противоправных действий бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб, превышающий 37 миллионов рублей.

Для обеспечения исполнения возможного приговора следователями наложен арест на имущество, принадлежащее коммерческой организации и супруге обвиняемого, на сумму более 55,5 миллионов рублей. В ходе следственных действий изъято имущество общества на общую сумму свыше 18,1 миллиона рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления Федеральной налоговой службы России. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Магнитогорску.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.