При переводе средств на карту физического лица плательщик не всегда понимает, кому именно идут деньги и как они будут использованы. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может заинтересовать правоохранительные органы.

Хам инский порекомендовал сохранять все подтверждения оплаты, включая чеки, переписку и скриншоты. В трудовых отношениях перевод зарплаты на личные карты может быть расценен как сокрытие реальных доходов, что грозит доначислением налогов и штрафами. Налоговые органы также могут проверять переводы на личные счета на предмет незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Юрист советует использовать официальные способы оплаты и оформлять доходы в соответствии с законодательством. Ранее адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать заказ курьеру переводом.

Газета.Ru